SDMT-957 上海北特科技股份有限公司2015年第二次臨時股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛KIRD-180假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示:

●本次會議是否有否決議案:無

一、 會議召開和出席情況

(一) 股東大會召開的時間:2015年9月1日

(二) 股東大會召開的地點:上海嘉定喜來登酒店3樓董事會廳(上海市嘉定區菊園新區嘉唐公路66號)

(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況:



(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定,大會主持情況等。

(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、 公司在任董事5人,出席5人,逐一說明未出席董事及其理由;

2、 公司在任監事3人,出席2人,其中監事張玉海先生因工作原因未能出席本次股東大會;

3、 公司董事會秘書包維義先生因身體不適未能參加本次股東大會;部分高管列席了本次會議。

二、 議案審議情況

(一) 非累積投票議案

1.00議案名稱:《關於<上海北特科技股份有限公司限制性股票激勵計劃(草案)>及其摘要的議案》

審議結果:通過

表決情況:



1.01議案名稱:本計劃激勵對象的確定依據和範圍

審議結果:通過

表決情況:



1.02議案名稱:限制性股票的來源、數量和分配

審議結果:通過

表決情況:



1.03議案名稱:本計劃的有效期、授予日、鎖定期、解鎖期、禁售期

審議結果:通過

表決情況:



1.04議案名稱:限制性股票的授予價格及授予價格的確定方法

審議結果:通過

表決情況:



1.05議案名稱:限制性股票的授予與解鎖條件

審議結果:通過

表決WNZ-328情況:



1.06議案名稱:本計劃的調整方法和程序

審議結果:通過

表決情況:



1.07議案名稱:限制性股票的會計處理

審議結果:通過國立三重商工打工

表決情況:



1.08議案名稱:SDMT-957本計劃的實施、授予及解鎖程序

審議結果:通過

表決情況:



1.09議案名稱:公司/激勵對象各自的權利義務

審議結果:通過

表決情況:



1.10議案名稱:公司/激勵對象發生異動的處理

審議結果:通過

表決情況:



1.11議案名稱:限制性股票回購註銷的原則

審議結果:通過

表決情況:



2. 議案名稱:《關於<上海北特科技股份有限公司限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》

審議結果:通過

表決情況:



3. 議案名稱:《關於提請股東大會授權董事會辦理公司限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》

審議結果:通過

表決情況:



4. 議案名稱:《關於靳曉堂、靳國作為本次限制性股票激勵計劃激勵對象的議案》

審議結果:通過

表決情況:



(二) 涉及重大事項,5%以下股東的表決情況



本次股東大會無5%以下股東(按照相關規則剔除董監高)參與投票。

(三) 關於議案表決的有關情況說明

1、以上議案全部涉及以特別決議通過,已獲得有效表決權股份總數的2/3以上通過。

2、股東靳坤、靳曉堂先生參加了本次股東大會,本次股權激勵方案中激勵對象靳曉堂先生系公司實際控制人靳坤先生之子,根據相關法律法規,靳坤與靳曉堂先生均迴避表決了所有議案。

三、 律師見證情況

1、 本次股東大會鑒證的律師事務所:上海廣發律師事務所

律師:姚思靜、沈超峰

2、 律師鑒證結論意見:

本所認為,公司2015年第二次臨時股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《股東大會規則》等法律法規、其他規範性文件以及《公司章程》的規定,會議召集人及出席會議人員的資格合法有效,會議表決程序、表決結果合法有效。

四、 備查文件目錄

1、 經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議;

2、 經鑒證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書;

3、 本所要求的其他文件。

上海北特科技股份有限公司

2015年9月2日MXGS-772

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